Trapets hjälper företag med innovativa lösningar för att motverka och förebygga finansiell brottslighet inom bekämpning av penningtvätt (AML), kundkännedom (KYC) och marknadsövervakning. Uppfyll regelkrav och säkerställ effektivitet för att ligga steget före den finansiella brottsligheten.
Finansiell brottslighet är en växande utmaning för samhället. I takt med att brottsmetoder utvecklas och den digitala miljön förändras blir behovet av smart, proaktiv regelefterlevnad allt tydligare. Genom att kombinera expertis, teknik och en tydlig förståelse för regelverken kan företag ligga steget före.
Upptäck och utred potentiell marknadsmanipulation och insiderhandel. Säkerställ efterlevnad, öka effektiviteten och skydda marknadens integritet.
Monitorera konton, transaktioner och beteendemönster på ett effektivt sätt. Automatiserad riskbedömning och konfigurerbara llarm stöder dina insatser för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Förenkla kundonboarding och kontinuerlig övervakning för att bättre riskbedömningnar och en smidig kundresa.
Granska individer och företag mot PEP/RCA, sanktionslistor, företagsregister och negativ mediebevakning. Snabba upp onboarding, bibehåll efterlevnaden och förbättra dina riskbaserade beslut.
Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
Vi har skapat Instantwatch – plattformen för att täcka dina behov för att bekämpa finansiell brottslighet. Instantwatch har förfinats i flera år och är en robust och pålitlig plattform som är lätt att skala och anpassa till förändrade affärskrav.
Vår AI-drivna teknik hjälper dig att identifiera potentiella risker i ett tidigt skede, med tydliga förklaringar bakom varje varning. Inga dolda algoritmer, bara smartare och mer transparent regelefterlevnad. Spara tid och fokusera på det arbete som verkligen gör skillnad i ert regelefterlevnadsarbete.
Regtech solutions byter namn till Trapets. Samma lösning men annat namn. Här loggar du in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord till Trapets KYC (tidigare Regtech KYC).
När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
När DORA nu träder i kraft arbetar vi för att proaktivt hantera denna viktiga reglering i samarbete med våra kunder.
Den periodiska rapporteringen av AML (anti-money laundering) närmar sig snart i Sverige. Annika Lindström, Chief Operating Officer på Trapets, delar med sig av sina tips för att förbereda sig inför rapporteringsperioden.
