Trapets hjälper företag med innovativa lösningar för att motverka och förebygga finansiell brottslighet inom bekämpning av penningtvätt (AML), kundkännedom (KYC) och marknadsövervakning. Uppfyll regelkrav och säkerställ effektivitet för att ligga steget före den finansiella brottsligheten.
Upptäck och utred potentiell marknadsmanipulation och insiderhandel. Säkerställ efterlevnad, öka effektiviteten och skydda marknadens integritet.
Monitorera konton, transaktioner och beteendemönster på ett effektivt sätt. Automatiserad riskbedömning och konfigurerbara larm stöder dina insatser för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Förenkla kundonboarding och kontinuerlig övervakning för bättre riskbedömningnar och en smidig kundresa.
Granska individer och företag mot PEP/RCA, sanktionslistor, företagsregister och negativ mediebevakning. Snabba upp onboarding, bibehåll efterlevnaden och förbättra dina riskbaserade beslut.
Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
Vår AI-drivna teknik hjälper dig att identifiera potentiella risker i ett tidigt skede, med tydliga förklaringar bakom varje varning. Inga dolda algoritmer, bara smartare och mer transparent regelefterlevnad. Spara tid och fokusera på det arbete som verkligen gör skillnad i ert regelefterlevnadsarbete.
Regtech solutions byter namn till Trapets. Samma lösning men annat namn. Här loggar du in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord till Trapets KYC (tidigare Regtech KYC).
När DORA nu träder i kraft arbetar vi för att proaktivt hantera denna viktiga reglering i samarbete med våra kunder.
Norge inför en uppdaterad version av sitt branschklassificeringssystem. Det här är vad du behöver veta.
Välkommen till en halvdag fylld med nya insikter, inspiration, och chansen att nätverka med andra i liknande roller.
Max 3 personer från samma bolag.
