Register for the webinar: MiCA is here - is your company ready for the regulatory shift?
Trapets hjälper företag med innovativa lösningar för att motverka och förebygga finansiell brottslighet som penningtvätt, marknadsmanipulation och insiderhandel. Med Trapets säkerställer du regelefterlevnad enligt penningtvättslagen och marknadsmissbruksförordningen samtidigt som du effektiviserar arbetet som krävs för att ligga steget före.
Finansiell brottslighet är en mångfasetterad utmaning för såväl övervakande myndigheter som företag och individer. Illegala metoder blir alltmer sofistikerade, drivet av en ökande globalisering och allt snabbare teknisk utveckling. Samtidigt ökar antalet regelverk och krav på efterlevnad. För att nå framgång behövs en balans mellan regelefterlevnad och effektiva processer, kombinerat med en smidig kundupplevelse. Det kräver investeringar i både kompetens och avancerad teknik.
Att bekämpa finansiell brottslighet genom teknisk innovation har varit vårt fokus sedan vi startade år 2000. Våra kraftfulla lösningar har bred funktionsrikedom och klarar de höga och föränderliga krav som idag ställs på regelefterlevnad, effektivitet och proaktivitet.
Riskbaserad transaktionsmonitorering med automatisering, hantering av data i realtid och konfigurerbara regler och larm, som hjälper dig att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
En omfattande lösning för effektiv onboarding av nya kunder och löpande kundkännedom. Skapa en smidig kundupplevelse och samla din kundkännedom på en plats för enklare processer.
En lättillgänglig lösning för att kontrollera kunder mot PEP- och sanktionslistor som ger snabbare och mer effektiva riskbedömningar.
En lösning för marknadsövervakning som hjälper dig att upptäcka, kontrollera och rapportera misstänkt marknadsmanipulation och insiderhandel i realtid.
Regtech solutions byter namn till Trapets. Samma lösning men annat namn. Här loggar du in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord till Trapets KYC (tidigare Regtech KYC).
Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
Vi har skapat Instantwatch – plattformen för att täcka dina behov för att bekämpa finansiell brottslighet. Instantwatch har förfinats i flera år och är en robust och pålitlig plattform som är lätt att skala och anpassa till förändrade affärskrav.
När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
När DORA nu träder i kraft arbetar vi för att proaktivt hantera denna viktiga reglering i samarbete med våra kunder.
Den periodiska rapporteringen av AML (anti-money laundering) närmar sig snart i Sverige. Annika Lindström, Chief Operating Officer på Trapets, delar med sig av sina tips för att förbereda sig inför rapporteringsperioden.
