RegTech-lösningar
Trapets är en ledande aktör inom AML- och MAR-teknologi som används av organisationer världen över. Med smart teknik, realtidsinsikter och lång erfarenhet levererar vi trygg regelefterlevnad och resultat.
Upptäck och utred potentiell marknadsmanipulation och insiderhandel. Säkerställ efterlevnad, öka effektiviteten och skydda marknadens integritet.
Monitorera konton, transaktioner och beteendemönster på ett effektivt sätt. Automatiserad riskbedömning och konfigurerbara larm stöder dina insatser för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Förenkla kundonboarding och kontinuerlig övervakning för bättre riskbedömningnar och en smidig kundresa.
Granska individer och företag mot PEP/RCA, sanktionslistor, företagsregister och negativ mediebevakning. Snabba upp onboarding, bibehåll efterlevnaden och förbättra dina riskbaserade beslut.
Varför Trapets
Få den trygghet du behöver för att möta regulatoriska krav. Med beprövad teknik och djup expertis säkerställer du att din organisation uppfyller kraven och är skyddad.
Våra lösningar uppdateras kontinuerligt för att möta kraven i AMLR.
Sedan 2018 är Trapets ISO 27001-certifierat och arbetar enligt strikta säkerhetsrutiner och kontinuerlig övervakning.
Trapets stödjer kunder i enlighet med europeiska regelverk som GDPR, DORA, EBA och ESMA.
All information lagras i svenska datacenter i linje med europeiska standarder.
”Trapets är i centrum för allt vi gör inom Financial Crime Prevention. Det fina med att ha allt i ett system är att när en riskfaktor ändras uppdateras alla delar automatiskt. Det fungerar i riskbaserad harmoni.”
AML- och MAR-lösningar
Automatisera regelefterlevnaden, kom igång snabbt och integrera smidigt med era befintliga system – utan att kompromissa med precision eller kontroll.
Få tydlig riskinformation, flexibla arbetsflöden och full spårbarhet – så att ni kan agera med trygghet och kontroll.
Används av organisationer världen över och levererar hög prestanda även i komplexa miljöer med stora datamängder.
AI för att förebygga finansiell brottslighet
Vår AI-drivna teknik hjälper dig att identifiera potentiella risker i ett tidigt skede, med tydliga förklaringar bakom varje varning. Inga dolda algoritmer, bara smartare och mer transparent regelefterlevnad. Spara tid och fokusera på det arbete som verkligen gör skillnad i ert regelefterlevnadsarbete.
Trapets KYC ger redovisnings- och revisionsbyråer ett enkelt sätt att följa penningtvättslagen. Hantera kunddata, riskbedömningar och regelefterlevnad i en och samma lösning - snabbt, säkert och med minimal administration.
Trapets deltog i Europarådets workshop: ”Introduction to Development of a Standardized Minimum Data Set (SMDS) for the Reporting of Suspicious Activity and related Transaction Records”.
AMLR-datakrav förklarade: så anpassar du data, processer och riskmodeller för att möta nya EU-krav och stärka operativ effektivitet.
Upptäck hur insiderhandel identifieras och bedöms i praktiken, med insikter från en Senior Financial Crime Surveillance Officer.